Wir, die LCC-Experten, übernehmen für Sie die vollständige Sanktionslisten- und Embargoprüfung und die Bewertung von Verdachtsfällen und Treffern

LCC sichert Ihre Geschäftskontakte – Sie konzentrieren sich auf Ihr Business

Übersicht

Jedes europäische Unternehmen, egal welche Größe das Unternehmen besitzt und egal in welchen Geschäftsbereichen das Unternehmen tätig ist, hat die gesetzliche Auflage, alle sein Geschäftskontakte daraufhin zu untersuchen, dass keiner seiner Geschäftskontakte (Personen, Unternehmen und Organisationen) in Sanktionslisten oder Embargolisten genannt ist.

Hiergegen zu verstoßen und Geschäfte mit Personen, Unternehmen und Organisationen durchzuführen, die in Sanktionslisten oder Embargolisten genannt sind, stellt in der Europäischen Union und in der Schweiz eine Straftat dar, die mit mehrjähriger Freiheitsstrafe bestraft wird. Dies gilt auch dann, wenn der Unternehmer fahrlässig diesen Kontakt übersieht. Vorsätzlich wird diese Straftat begangen, wenn ein Unternehmer trotz der bestehenden gesetzlichen Forderung keine Sanktionslistenprüfungen durchführt.

Die in der Schweiz und in der Europäischen Union zu beachtenden Sanktionsgesetze gibt es in verschärfter Form auch in den USA. Diese US-Sanktionsgesetze muss jedes Schweizer und europäische Unternehmen einhalten, da „Secondary Sanctions“ für jedermann weltweit gelten. Dies gilt insbesondere bei einem geschäftlichen Bezug zum US-Recht, also wenn man Geschäfte mit US-Gütern macht oder wenn US-Persons beteiligt/involviert sind.

Jeder Geschäftskontakt ist heute ein Sicherheitsrisiko – LCC sichert Sie ab

Die Leistungen der LCC

Um unsere Kunden vor den negative Folgen einer unorganisierten Sanktionslistenprüfung zu schützen und von den aufwändigen Prüfungsanforderungen zu entlasten, bieten wir das “LCC Full Service Sanction Screening Tool" an, bei dem die LCC GmbH in der Form eines Outsourcing alle gesetzlichen Anforderungen sowie die rechtliche Haftung übernimmt und für den Kunden das vollständige Prüfungsverfahren durchführt und mögliche Verdachtsfälle eigenständig durch die LCC-Experten bewertet.

Nur im Falle eines tatsächlichen Treffers, also bei der Feststellung eines verbotenen Geschäftskontakt mit einer in den Sanktionslisten genannten Person, Organisation oder Unternehmen, erhält der Kunde eine unverzügliche Rückmeldung, so dass die Geschäftshandlungen sofort und rechtzeitig eingestellt werden können.

Das “LCC Full Service Sanction Screening Tool" wird von LCC-Experten gemanagt, die alle mehr als 20 Jahre Expertenwissen im Außenhandelsrecht und bei Sanktionslistenkontrollen besitzen. Dieses hohe Expertenniveau stellt die Basis für die rechtssichere Abwicklung der Sanktionslisten- und Embargolistenkontrollen der LCC GmbH dar.

Die Sanktionslisten

Auf Kundenwunsch können weitere Listen, auch eigene Listen des Unternehmens, integriert werden.



Die LCC-Lösung